起诉当周冻结账户
追回约五百六十万美元
以"上市前原始股"为名募走近七百万美元,起诉当周冻结账户,投资人追回五百六十万
背景
2021年到2023年,Z先生在圣盖博谷靠微信群和饭局,向华人推销一家公司的"上市前原始股",说半年内就能上纳斯达克,到时翻五到十倍。三十多个人把钱转给他,少的五万,多的八十万美元,加起来近七百万。 那家公司后来确实借壳挂了牌,可投资人一股都没拿到。2024年底有人去查股东名册,上面根本没有他们的名字。Z先生先说股票还在锁定期,后来干脆不回消息。二十多位投资人一起找到了凌图。
难点
- 最怕的是钱跑掉。投资人一开始追问,Z先生的账户就有大笔钱往外转。
- Z先生说自己只是中间人,钱早就转给上市公司了。
- 投资人之中有人和Z先生是多年朋友,各有心思。
策略
- 2025年3月起诉,同一周就请法院把收过投资款的两个账户冻住,5月法院又批准查封他名下两套房。
- 银行记录一笔笔对上:真正进了那家公司的不到一成,大部分变成了两套房的首付和房贷,还有一笔转到他配偶名下,又买了第三套房。8月,第三套房也被一起告上、查封。
- 让大家用同一份诉状、同一套证据,和解只谈整体方案。11月调解,他同意卖房还钱,并签字认了:再违约,投资人可以直接按全额加利息拿判决。
案件时间线
| 时间 | 进展 |
|---|---|
| 2025年3月 | 凌图代表二十多位投资人在洛杉矶县高等法院起诉,同一周法院下令临时冻结两个账户 |
| 2025年5月 | 法院就查封开庭,批准查封两个账户和两套房产 |
| 2025年8月 | 银行记录追出第三套房,追加起诉这笔转到配偶名下的房产,并扩大查封 |
| 2025年11月 | 调解达成和解,Z先生签字同意:再违约,投资人可直接申请判决 |
| 2026年3月 | 前两套房售出,冻结账户里的钱和卖房款首批分配给投资人 |
| 2026年9月 | 第三套房完成过户,第二批款项分配完毕 |
结果
近七百万的投资款,客户一共追回五百六十万美元左右,八成多。
